中源协和细胞基因工程股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决

  • 时间:2022-06-21 08:00  来源:未知   作者:admin   点击:

  原标题:中源协和细胞基因工程股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

  会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,本次股东大会由董事、总经理王勇先生主持。

  1、公司在任董事9人,出席4人,董事长龚虹嘉先生、副董事长王学海先生、董事吴珊女士、独立董事陈敏女士和裴端卿先生因疫情防控和工作原因未能出席本次会议;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事黄越佳女士和职工监事刘晓凤女士因疫情防控和工作原因未能出席本次会议;

  3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议;公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

  2、议案名称:《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  议案1为涉及以特别决议通过的议案,议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。